2011年05月07日

ベリーズのオフショア銀行ライセンス

中央アメリカに位置するイギリス連邦加盟のオフショア国ベリーズ(Belize)。

ベリーズでは、1996年、パナマ・ケイマン・BVIのオフショア銀行法を参考に国際銀行法(インターナショナル・バンキング・アクト、いわゆるオフショア銀行法)を制定しました。この法律に基づき、非居住者向けに銀行サービス(いわゆる、オフショアバンキングサービス)を提供することが出来ます。


ベリーズの国際銀行法に基づくオフショアバンクの特徴


  • 法人所得税など完全非課税

  • ベリーズ中央銀行に登録されるので「〇〇BANK」の名称をつけることが可能

  • 為替管理制限なし

  • Aクラス フルバンキングサービス可能

  • ベリーズに居住する個人、ベリーズに登録された法人へのサービス提供は不可

  • VISA/Mastercardクレジットカードサービス可能

  • SWIFT国際送金可能


ベリーズ・オフショアバンクを設立するための条件


最低資本金

− ベリーズ法人の場合: 300万ドル(約3億円)

− ベリーズ国外法人の場合: 2500万ドル(約25億円)


ヘッドオフィス: ベリーズ国内に設置


取締役の人数: 5人以上


取締役の人的要件:

− 少なくとも銀行勤務経験および国際金融業務に精通した取締役が1人以上必要

− 代表取締役はベリーズに居住する必要あり


銀行ライセンス年間更新料: 20,000 USD


設立に要する期間: 約9ヶ月


ベリーズ・オフショアバンク リスト




コメント一覧

4. Posted by 株式会社ワールドペイ 上奈 潤   2018年07月06日 13:36
返信をありがとうございました。ベリーズでのオンラインギャンプリングライセンスは発行していないとの返信を頂きましたか、それでは仮想通貨の銀行ライセンスは取得が可能でしょうか教えてください。また、他のオフショア国でのゲーミングライセンス取得が可能なところをアドバイスいただけませんか?
3. Posted by 株式会社ワールドペイ 上奈 潤   2018年06月22日 13:54
返信が遅れました事をお詫び申し上げます。ありがとうとうございました。実は御社に連絡を取ってすぐに、セーシェル国での金融ライセンス取得の件で、地元のある証券会社と接点があったのですが、これが煙に巻かれたような状況に終始し、取引条件も一方的に変化するなど、結局取引を断念する運びになってしまいました。弊社は先ずオフショア国に法人登記を行い、半年後に銀行ライセンスの取得を目指したい考えでおります。現在、もと日本の証券会社での海外支社長や銀行の幹部経験者その他財務、ブロックチェーン技術者などのスタッフがおります。先ず、仮想通貨銀行の設立か買取りを考えております。お力添え頂けますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2. Posted by ケイ   2018年01月06日 10:44
> オンライン上での宝くじ

それであれば、バンキングライセンスではなくギャンブリング(ゲーミング)ライセンスになると思われます。
因みに、ベリーズはオンラインギャンブリングライセンスを発行していないので別の国、もしくは別の方法を検討された方が良いです。
1. Posted by 株式会社ワールドペイ 上奈 潤   2018年01月04日 19:08
ベリーズでのは銀行の設立を検討しています。代行者を探しております。誠意を持って協力頂けるところを求めています。銀行とは言っても銀行業務は当面行う予定はありません。ワールドロッテリーとしてオンライン上での宝くじの発売元としての役割のみになります。よろしくお願い致します。

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