裏情報

2015年07月11日

【バウンティハンター】通報報酬 10万円【賞金稼ぎ】

匿名通報ダイヤル(https://www.tokumei24.jp/)というものをご存知ですか?
匿名通報ダイヤル(とくめいつうほうダイヤル)は、警察庁が2007年10月1日より開始した、匿名通報制度。 運営は、株式会社リンクファシリティーズ(本社:静岡県御殿場市)に委託されている。-wikipedia

犯罪摘発の有力情報を通報した場合、方法提供料として 一件あたり最大10万円 をもらえる制度で、報酬獲得対象者はウェブサイト上で確認出来ます。

なにより、通報対象となる犯罪は広範囲で、もしかしてこれだけでも生活出来るのではないか(プロ通報者?)と思わせるほど。
その範囲は、

暴力団が関与する犯罪

  • 対立抗争事件に関わる情報
  • 賭博、覚せい剤取締法違反及びノミ行為等、振り込め詐欺、強盗・窃盗等に関する情報
  • 恐喝、企業・行政対象暴力、みかじめ料や用心棒料の要求等
  • 暴力団事務所の開設、既存の事務所における動向等の暴力団事務所の実態把握に資する情報
  • 暴力団員が運営している企業・団体、暴力団員が役員を勤める企業・団体、暴力団に資金提供を行う企業、業務の遂行において積極的に暴力団を利用する企業等に関する情報
  • 暴力団に関わる一切の情報

犯罪インフラ事犯

  • 他人名義の携帯電話を取得する
  • 不法滞在者等に代わり、日本人等を契約者として違法に賃貸借された住居を斡旋する行為
  • 銀行業を営む資格のない者が、報酬を得て国外送金を代行すること(地下銀行)など
  • 不法入国の外国人等が、在留資格等を得る目的で資格・身分を偽装(偽装結婚、偽変造身分証明書、偽装養子縁組、偽装認知、出生届の虚偽申請、偽装難民、偽装日系)

薬物事犯

  • 薬物(大麻・覚せい剤など)を所持、譲渡、製造、栽培などを行う

拳銃事犯

  • 拳銃の所持、発射、譲渡、譲受けなどに関する情報

特殊詐欺 (振り込め詐欺等)

  • 犯行グループのリーダー、中核メンバーに関する情報
  • 「受け子」、「出し子」等末端被疑者に関する情報
  • 犯行グループのメンバーが出入りするマンション、オフィス等に関する情報

少年福祉犯罪

  • 18歳未満の者を買春すること
  • 18歳未満の者を深夜業務や福祉に有害な場所における業務に就かせること
  • 未成年者へ覚せい剤を譲り渡すこと
  • 未成年者に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること

児童虐待事案

  • 殴る、蹴る、たばこの火を押しつけるなど、児童の身体に外傷が生じ、又は、生じるおそれのある暴行を加えること
  • 児童への淫行、児童ポルノの被写体にするなど、児童にわいせつな行為をすること、又は、児童にわいせつな行為をさせること
  • 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など、保護者としての監護を怠ること
  • 児童の目前で家族等に対し暴力を繰り返すなど、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

人身取引事犯

  • 女性や18歳未満の者を売買すること
  • 女性に売春や風俗店等で働くことを強要すること
  • 女性に売春させたり、風俗店で働かせたりして、その賃金等を搾取すること


2014年11月24日

海外口座(オフショアアカウント)を開く為に要する時間

既に海外に銀行口座を開いたことがある方、特に最近開いたことがある方はよく分かってらっしゃる事だと思いますが、初めて海外の非居住者口座(オフショアアカウント)を開こうと思われている方は、口座開設手続きに要する日数をどれくらいだと思われているでしょう。日本の銀行で法人口座を開くのと同じように考えていないでしょうか。

実際、オフショア法人を設立し、法人口座を開設するまでトータルどれくらいの日数が必要なのか、という点について多くの人がタイトスケジュールを組んでしまい、スケジュール上は既に口座が開かれているのに、なかなか法人口座が開設に至らず焦るというケースをよく見かけます。

HSBC香港のように、サイナー(口座管理者)となる人が現地銀行窓口まで行ってサインするタイプの口座は比較的手続きが早いほうですが、このタイプでも銀行内部の準備のためにおよそ10日〜2週間程度の時間がかかります。そこから「現地渡航」となるため、トータル3週間程度で開設出来れば早いほうですが、HSBC香港はインターネットバンキングの有効化のためにさらに1週間から10日を要するため、準備から口座利用開始まで1ヶ月は見積もっておく必要があります。

郵送で口座開設が可能な銀行は、サイナーの渡航が必要が無いので手間は掛からないのですが、その分、現地渡航するタイプに比べて口座開設審査レベルが上がります。書類審査として、ディレクター・株主・サイナーの本人確認書類(ID[パスポートなど]・Address Proof [現住所確認書類])の他、法人の業務内容や取引関係者情報を入念にチェックされます。ここで多くの方が、「必要な情報を提出したのだから早く口座を開設してくれ」と思うわけですが、実際には提出された情報に基づく非常に厳しい口座開設審査というプロセスが待っています。この審査は早くて2〜3週間を要するのが通常です。法人構成がノミニーなどオーナー秘匿化措置が取られているような場合はさらに時間がかかります。

このように、口座開設(特に法人口座)は意外に長い審査期間を要します。
一ヶ月以内に口座利用開始まで至れば、それは「早い」部類に入ります。
口座開設申込み書類を提出して翌日に口座が開設されるというような形式的手続きではありませんので、オフショア法人口座を開設しようと考えている方は余裕をもってスケジュールを組むようにしましょう。



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2014年07月21日

英会話なし HSBC香港 個人口座開設 (サポート費用 無料)

HSBC HK

HSBC香港 個人口座−現在、口座開設をするには英語によるコミュニケーション能力が求められており、英語がまるでダメという人には非常に厳しいハードルとなっています。
独自のコネクションを持つ口座開設サポート業者が、どうにかこうにかクリアしている状況ですが、当然ながら口座開設を保証まではしてくれませんので、口座開設失敗という可能性も考えられます(業者側は、返金対応で処理することが多い)。しかし、口座開設失敗というのは、当の本人にとっては取り返しの付かない事態ですので、可能なら間違いなく口座開設が出来る方法を探りたいところではないでしょうか?

そのような場合、香港のIFA(Independent Financial Adviser:いわゆる「投資顧問」のような存在)経由で契約できるオフショア生命保険の存在が有用かもしれません。一部のIFAは、保険商品契約者に対してサービスの一環として無料でHSBC個人口座開設をサポート(英会話能力は不要)してくれます。口座の開設目的は、保険の支払(積立)という大義名分と、保険会社、IFAという後ろ盾がありますので、銀行にしてみれば「きちんと口座を利用する顧客」であることがハッキリと認識できます。その結果、本人が過去に銀行とトラブルでも起こしていない限り、英語コミュニケーションなしでHSBC個人口座開設にこぎつけることが出来る、というわけです。

保険も、月々一万円程度から積立出来ますので、まだHSBC香港に口座を持っていない人にとっては一考に値する方法だと思います。



2014年06月29日

消費者金融の規制緩和=「認可業者」に上限金利29.2%

http://www.jiji.com/jc/c?k=2014062800207消費者金融など貸金業者の規制緩和に向け、自民党が検討している貸金業法の再改正案の概要が28日明らかになった。一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金業者」と認定。認可業者に限って、上限金利を貸付金額に応じて15〜20%に制限している利息制限法の適用から外し、2010年まで有効だった29.2%に戻すのが柱。認可業者は、個人の総借入額を年収の3分の1以内に制限する「総量規制」からも除外する。自民党は貸金業法の見直しを、財務金融部会の下に設けた「小口金融市場に関する小委員会」(小委員長・平将明衆院議員)で検討。今秋の臨時国会に議員立法として同法改正案提出を目指す。ただ、06年に成立し10年に完全実施された改正貸金業法による上限金利の20%への引き下げと総量規制の導入は、多重債務問題などを背景に行われた経緯がある。このため今回の規制緩和の動きには反対論も根強く、金融庁も再改正には慎重な立場だ。自民党が貸金業法の再改正を検討するのは、銀行融資を受けにくい中小零細企業や個人事業主が一時的な資金を消費者金融から借りにくくなっているとの判断がある。06年の改正による規制強化などで貸金業者が減り、貸出残高も大きく減少している。自民党の改正案概要によると、認可業者の要件は(1)貸金業務取扱主任者が営業所・事務所ごとに一定割合以上いる(2)研修体制の整備(3)過去3年間に業務停止命令を受けていない(4)過去5年間に認可を取り消されていない(5)純資産額が一定以上(6)返済能力調査やカウンセリングなどの体制整備−などと定める。認可は2年ごとの更新制で、29.2%を超える金利で契約した業者には刑事罰を科す。業界団体である日本貸金業協会が自主規制を強化し、認可業者を監督・指導する仕組みも整える。

認可制という単語にそこはかとなく利権臭がするのはナゼなのか・・・

大手消費者金融業者が軒並み銀行の傘下となってしまった今、銀行という存在をおそらく無視できないでしょう。
 ・アコム 三菱UFJフィナンシャル・グループ
 ・プロミス 三井住友フィナンシャルグループ
 ・レイク 新生銀行
 ・オリコ みずほ銀行
銀行のバックアップが期待できる業者のみをピックアップして認可業者とし、ひいては親会社としての銀行の財務状況改善(BIS規制対策)が目的なのではないでしょうかねぇ。



2014年04月25日

【都内一等地】行政書士向け家賃無料のオフィス

都内一等地で、行政書士限定の家賃無料オフィスがあります。

インキュベーション型オフィスに似ていますが、行政書士の先生と専属的に割引価格で仕事をお願いする対価として、営業用事務所を無料で使用して頂こうというオフィスです。

家賃という固定費をカットすることが出来るので、都内で業務をされる行政書士の先生にとっては、メリットがあるお話かも知れません。

詳細はメールにてお問い合わせ下さい。



管理人 ケイ の連絡先
secretoffshore@outlook.com

ご質問、苦情、その他お問い合わせはこちらのメールアドレスへお願いいたします。

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